L'autorità fiscale colombiana, chiamata DIAN, ha annunciato che il suo prossimo obiettivo sono gli evasori fiscali che utilizzano criptovaluta. Secondo una dichiarazione di pubbliche relazioni rilasciata il 28 gennaio, l'istituzione ha dichiarato che stava intraprendendo una serie di misure per rafforzare i controlli sui contribuenti che utilizzano criptovalute a fini di transazione o negoziazione.
Sebbene queste azioni non siano state divulgate in modo specifico, le misure seguono l'obiettivo di ottenere maggiore chiarezza sul movimento degli utenti e dei trader di criptovaluta nel paese. Il DIAN ha dichiarato che queste azioni cercano di stabilire un controllo fiscale per i contribuenti omessi o imprecisi che nella Income and Complementary Tax non hanno registrato il reddito ottenuto da operazioni con criptovalute o li hanno registrati in modo impreciso.
L'organizzazione ha inoltre spiegato che questo fa parte delle politiche antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo dello stato colombiano. Per questo obiettivo, l'istituzione ha anche annunciato che un accordo firmato tra Colombia e Finlandia sarebbe fondamentale, consentendo il libero scambio di informazioni tra le istituzioni di entrambi i paesi. Localbitcoins, uno dei principali scambi di criptovaluta peer-to-peer (P2P) al mondo, ha sede in Finlandia.
La presenza di criptovalute in Colombia è in costante crescita, anche se l'adozione è ancora piccola rispetto ad altri paesi del continente, come il Venezuela o l'Argentina. Tuttavia, ci sono stati tentativi di integrare la crittografia nella finanza tradizionale con l'obiettivo di facilitare l'introduzione delle nuove risorse nell'ecosistema.
Un progetto, chiamato crypto sandbox, ha permesso agli scambi di lavorare in tandem con le banche, dando l'opportunità agli utenti di criptovaluta di effettuare acquisti crittografici con il supporto diretto degli istituti bancari. Inoltre, la Colombia è al secondo posto in Latam per il maggior numero di bancomat di criptovaluta, appena dietro El Salvador, che ha aumentato i suoi numeri a causa della creazione di bancomat a portafoglio Chivo.