Fermato Con Soldi Non Giustificati, Conseguenze?

[Unreal6777]

Salve a tutti ho un dubbio al quale non riesco a trovare una risposta chiara. O meglio non so cosa cercare esattamente, in rete trovo solo annunci di casi ma non le conseguenze reali.

Se uno viene fermato all'aeroporto, in arrivo da un altro paese con 100.000 euro non giustificabili/non dichiarati cosa li succede legalmente? (non giustificabile, vale a dire senza una prova della provenienza legalmente giustificabile)

Leggo solo di persone trovate cosi, fermate ma non le conseguenze.

Qualcuno ne sa qualcosa? provo a quotare @LordNight che mi ha sempre delucidato su qualsiasi argomento.

 

[LordNight]

Salve a tutti ho un dubbio al quale non riesco a trovare una risposta chiara. O meglio non so cosa cercare esattamente, in rete trovo solo annunci di casi ma non le conseguenze reali.

Se uno viene fermato all'aeroporto, in arrivo da un altro paese con 100.000 euro non giustificabili/non dichiarati cosa li succede legalmente? (non giustificabile, vale a dire senza una prova della provenienza legalmente giustificabile)

Leggo solo di persone trovate cosi, fermate ma non le conseguenze.

Qualcuno ne sa qualcosa? provo a quotare @LordNight che mi ha sempre delucidato su qualsiasi argomento.

Sequestro ai fini della confisca del 50% della somma eccedente € 10.000. Nel tuo caso ipotetico, (€ 100.000 - € 10.000) * 50% = € 45.000,00 (poi, ma succede di rado, la sanzione può anche essere inferiore al 50% e quindi ti restituiscono la differenza).
Se leggi le notizie di tio.ch o ticinonews.ch (portali di informazione della svizzera italiana) vedi che accade molto spesso, soprattutto ai valichi di Stabio/Gaggio e Como Brogeda.

Detto questo, la gente è anche idiota, soprattutto i cittadini extracomunitari, perché basta fermarsi in dogana, riempire un formulario e 10 minuti dopo si è liberi di andare senza nessun problema. 3 o 4 anni fa a Malpensa arrivò un russo con un volo privato che, all'ufficio delle dogane, dichiarò di avere 5 milioni in contanti per affari. Riempì il modulo, fee quello che doveva fare e qualche ora dopo era di ritorno in russia senza che nessuno battesse ciglio.

Quanto sopra non vale, ovviamente, per i diplomatici: questi possono anche non dichiarare nulla e passare la dogana sventolando banconote da 500 euro perché sono coperti da immunità (assoluta, funzionale o di altro tipo ma cmq non sono perseguibili).

 

[Unreal6777]

Sequestro ai fini della confisca del 50% della somma eccedente € 10.000. Nel tuo caso ipotetico, (€ 100.000 - € 10.000) * 50% = € 45.000,00 (poi, ma succede di rado, la sanzione può anche essere inferiore al 50% e quindi ti restituiscono la differenza).
Se leggi le notizie di tio.ch o ticinonews.ch (portali di informazione della svizzera italiana) vedi che accade molto spesso, soprattutto ai valichi di Stabio/Gaggio e Como Brogeda.

Detto questo, la gente è anche idiota, soprattutto i cittadini extracomunitari, perché basta fermarsi in dogana, riempire un formulario e 10 minuti dopo si è liberi di andare senza nessun problema. 3 o 4 anni fa a Malpensa arrivò un russo con un volo privato che, all'ufficio delle dogane, dichiarò di avere 5 milioni in contanti per affari. Riempì il modulo, fee quello che doveva fare e qualche ora dopo era di ritorno in russia senza che nessuno battesse ciglio.

Quanto sopra non vale, ovviamente, per i diplomatici: questi possono anche non dichiarare nulla e passare la dogana sventolando banconote da 500 euro perché sono coperti da immunità (assoluta, funzionale o di altro tipo ma cmq non sono perseguibili).

Peccato non ci sia più il tasto grazie, ogni volta ricevo una risposta più che soddisfacente.

Quindi niente rischi di prigione per evasione fiscali, perché non si riesce a dichiarare la provenienza e via dicendo?

Lo chiedo da completamente ignorante in materia.

 

[LordNight]

Peccato non ci sia più il tasto grazie, ogni volta ricevo una risposta più che soddisfacente.
Quindi niente rischi di prigione per evasione fiscali, perché non si riesce a dichiarare la provenienza e via dicendo?
Lo chiedo da completamente ignorante in materia.

Attraversare una frontiera non dichiarando il contante eccedente € 10.000 non rientra in nessuna fattispecie di reato fiscale o tributario bensì di una violazione di una norma valutaria punibile in vario modo.
Ti faccio un esempio: stasera vado al Casinò di Campione (ergo, territorio italiano) e vinco 50.000 euro; domani mattina alle 7 spaccate, come tutti i lunedì, passo la dogana di Pizzamiglio ma, siccome a quell'ora sono sempre rimbambito, mi dimentico di fermarmi a dichiarare tale somma. 100 metri dopo la dogana mi ferma la GdF, mi perquisiscono l'auto e trovano il denaro. Che reato tributario avrei commesso? Proprio nessuno perché le vincite in un casinò italiano non sono soggette ad alcuna imposta, però avrei cmq violato una norma valutaria non dichiarando il denaro.
Peraltro, lo stesso accadrebbe anche se la vincita l'avessi fatta al casinò di Lugano solo che, in questo caso, dovrei dichiarare tale vincita nel modello Unico 2017 ai fini della tassazione sui redditi (IRPEF).

Altro discorso è cosa succede dopo... in più occasioni simili la GdF ha fatto scattare indagini anche presso il domicilio con relative perquisizioni e, alcune volte, sequestri; tuttavia, anche quando ciò non accade, puoi stare certo che nell'arco di qualche giorno il nome del trasgressore sarà scritto su una cartellina di qualche ispettore dell'Agenzia delle Entrate per fare le opportune indagini.

 

[Unreal6777]

Attraversare una frontiera non dichiarando il contante eccedente € 10.000 non rientra in nessuna fattispecie di reato fiscale o tributario bensì di una violazione di una norma valutaria punibile in vario modo.
Ti faccio un esempio: stasera vado al Casinò di Campione (ergo, territorio italiano) e vinco 50.000 euro; domani mattina alle 7 spaccate, come tutti i lunedì, passo la dogana di Pizzamiglio ma, siccome a quell'ora sono sempre rimbambito, mi dimentico di fermarmi a dichiarare tale somma. 100 metri dopo la dogana mi ferma la GdF, mi perquisiscono l'auto e trovano il denaro. Che reato tributario avrei commesso? Proprio nessuno perché le vincite in un casinò italiano non sono soggette ad alcuna imposta, però avrei cmq violato una norma valutaria non dichiarando il denaro.
Peraltro, lo stesso accadrebbe anche se la vincita l'avessi fatta al casinò di Lugano solo che, in questo caso, dovrei dichiarare tale vincita nel modello Unico 2017 ai fini della tassazione sui redditi (IRPEF).

Altro discorso è cosa succede dopo... in più occasioni simili la GdF ha fatto scattare indagini anche presso il domicilio con relative perquisizioni e, alcune volte, sequestri; tuttavia, anche quando ciò non accade, puoi stare certo che nell'arco di qualche giorno il nome del trasgressore sarà scritto su una cartellina di qualche ispettore dell'Agenzia delle Entrate per fare le opportune indagini.

In ore di ricerche non ho trovato un singolo articolo spiegato cosi bene.

Grazie ancora per il tempo dedicato.

 

[LordNight]

In ore di ricerche non ho trovato un singolo articolo spiegato cosi bene.

Grazie ancora per il tempo dedicato.

Figurati :)