Pubblicata il 13 dicembre, la documentazione ufficiale di Cipro per la regolamentazione delle criptovalute fornisce una valutazione del rischio per la Repubblica di Cipro per quanto riguarda i rischi di riciclaggio di denaro relativi alle attività di attività virtuali e ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP).
Il Ministero delle Finanze di Cipro ha sottolineato che esiste una "limitata comprensione diretta o esperienza" per quanto riguarda i rischi di riciclaggio di denaro delle criptovalute nel Paese. Tuttavia, autorità come la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) e le autorità di contrasto locali alla criminalità hanno dimostrato un "sofisticato livello di comprensione del settore", osserva la dichiarazione. Le autorità dovrebbero esplorare ulteriormente il mercato e ricevere "una formazione approfondita su questi temi" per migliorare le loro competenze, ha affermato il ministero.
Il ministero ha anche raccomandato alle società finanziarie locali di "adottare politiche e procedure scritte per conformarsi" alla regola del bonifico bancario per le valute virtuali. Nel frattempo, le autorità dovrebbero iniziare a mantenere e condividere dati specifici per le valute virtuali e i VASP, aggiungendo che "sebbene i livelli di attività ora siano ritenuti trascurabili, ciò consentirà una linea di base basata sull'evidenza man mano che le attività aumenteranno, promuovendo una diagnosi precoce dei rischi o modifiche ai livelli di rischio".
L'autorità ha osservato che Cipro dovrebbe collaborare attivamente con altre giurisdizioni esperte nel settore delle criptovalute al fine di imparare da queste relazioni e identificare le migliori pratiche. "Tale cooperazione internazionale potrebbe essere un canale importante per Cipro per rafforzare e accelerare il suo sviluppo di capacità per il settore VA / VASP", ha scritto il ministero.
Uno dei paesi più incerti al mondo in termini di regolamentazione delle criptovalute, Cipro si è mossa per adottare regolamenti relativi alle criptovalute quest'anno. A settembre, CySEC ha rivelato nuovi dettagli delle politiche di regolamentazione delle criptovalute, pianificando di aumentare le criptovalute integrando le norme antiriciclaggio dell'Unione Europea nelle leggi cipriote.
L'ecosistema crittografico cipriota è associato a una significativa incertezza in quanto alcune importanti istituzioni finanziarie, tra cui la Bank of Cyprus, avrebbero bloccato le transazioni relative a Bitcoin (BTC) quest'anno, secondo i rapporti sui social media.
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