L'FBI ha arrestato due individui con l'accusa di frode in titoli di stato e cospirazione. L'atto d'accusa è stato reso pubblico giovedì e ha preso di mira l'ex analista di Goldman Sachs, Anthony Viggiano, e il suo amico di lunga data, Stephen Forlano, per insider trading.
Nel frattempo, un terzo amico complice, Christopher Salamone, ha confessato la sua colpevolezza nel complotto, negoziando per diventare collaboratore dei pubblici ministeri.
L'accusa sostiene che Viggiano, Forlano e Salamone abbiano pianificato un complotto tra ottobre 2021 e maggio 2023, per lucrare sul mercato azionario investendo strategicamente in aziende, legate a imprese non specificate, per le quali Viggiano collaborava.
Si presume che Viggiano abbia condiviso "informazioni materiali non pubbliche" (MNPI), come acquisizioni e partnership non annunciate, e che Forlano abbia trasmesso queste informazioni a almeno cinque amici e membri della famiglia.
Per nascondere lo scambio di MNPI, i cospiratori hanno utilizzato la chat di Xbox 360 e l'app Signal con "messaggi che scompaiono".
Dopo essere stati interrogati dal FBI a giugno, Salamone ha espresso preoccupazione che le loro comunicazioni potessero essere scoperte ma Viggiano lo ha rassicurato sulla mancanza di tracciabilità su tali piattaforme.
Ironicamente, Viggiano e il suo team dell'Università di Tampa hanno vinto una competizione di etica nel 2018, un fatto che rende ancor più sorprendente il loro coinvolgimento in questa frode.
Viggiano non era a conoscenza del fatto che Salamone aveva registrato la loro conversazione. È incerto se Salamone abbia fatto ciò in previsione di una possibile collaborazione o come assicurazione per proteggersi in seguito da eventuali ritorsioni proprio da parte di Viggiano.
Ogni capo di frode nei titoli di stato comporta una pena massima di 20 anni di prigione, e l'accusa di cospirazione potrebbe aggiungere ulteriori cinque anni alla condanna. Viggiano potrebbe essere condannato a un massimo di 165 anni di prigione se condannato consecutivamente per tutti gli addebiti.
Forlano e Salamone, d'altra parte, affrontano tre capi di frode nei titoli di stato e un capo di cospirazione ciascuno. Salamone, avendo collaborato con il governo, potrebbe ricevere una pena più leggera come parte dell'accordo di collaborazione.